公告日期：2024-08-31

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-037
山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024
年 8 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 20 日
以电子邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件方式发出补充通
知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

《公司 2024 年半年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》如实反映了公司募集
资金 2024 年半年度存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（三）审议通过《关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁事项的议案》

因办公场所优化调整，同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生签订《<房屋租赁合同>之解除协议》，终止房屋租赁事项。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁事项暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-041）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本事项涉及关联交易，关联董事赵晓萌女士、赵凤芹女士已回避表决。

本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
（四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司现行《独立董事工作制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《委托理财管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《印章管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的上述各项制度。

会议逐项审议并通过了下列事项：

1、《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃……
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