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公告日期:2024-08-31
证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2024-044
山东丰元化学股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:2024 年 8 月 30 日公司第六届董事会第九次会议
审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东
大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 20 日(周五)14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2024 年 9 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 9 月 13 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2024
年 9 月 13 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出
席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 B 座
28 楼丰元股份会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 √
1.01 《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》 √
1.02 《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》 √
1.03 《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》 √
1.04 《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
特别提示:
1.上述议案 1 为股东大会普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理
人)所持表决权的二分之一以上通过;
2.上述议案 2 为股东大会特别……
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