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公告日期:2024-08-31
山东丰元化学股份有限公司章程修订案
(2024年8月第六届董事会第九次会议)
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司 章程》部分条款进行相应修订,具体修订内容对照如下:
原条款内容 修订后内容
1.2 公司系依照《公司法》和其他 1.2 公司系依照《公司法》和其他
有关规定由枣庄市丰元化工有限公司整 有关规定由枣庄市丰元化工有限公司体变更设立的股份有限公司(以下简称 整体变更设立的股份有限公司(以下简
“公司”)。公司于 2008 年 4 月 18 日在 称“公司”)。公司于 2008 年 4 月 18 日
山东省枣庄市工商行政管理局注册登 在山东省枣庄市登记机关注册登记,取记,取得营业执照。公司统一社会信用 得营业执照。公司统一社会信用代码
代码为:913704007249501675。 为:913704007249501675。
第 3.1.5 条原条款内容详见附件 第 3.1.5 条修订后内容详见附件
3.2.1 公司根据经营和发展的需要, 3.2.1 公司根据经营和发展的需
依照法律、法规的规定,经股东大会分别 要,依照法律、法规的规定,经股东大作出决议,可以采用下列方式增加资本: 会分别作出决议,可以采用下列方式增
加资本:
(一)向社会公众发行股份;
(一)向社会公众发行股份;
(二)非公开发行股份;
(二)非公开发行股份;
(三)向现有股东派送红股;
(三)向现有股东派送红股;
(四)以公积金转增股本; (四)以公积金转增股本;
(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规规定以及中
证券监督管理委员会(以下简称“中国证 国证监会批准的其他方式。
监会”)批准的其他方式。
4.2.3公司提供担保事项属于下列情 4.2.3公司提供担保事项属于下列
形之一的,应当在董事会审议通过后提交 情形之一的,应当在董事会审议通过后
股东大会审议: 提交股东大会审议:
(一)公司及其控股子公司的对外担 (一)公司及其控股子公司的对外
保总额,超过公司最近一期经审计净资产 担保总额,超过公司最近一期经审计净
50%以后提供的任何担保; 资产 50%以后提供的任何担保;
(二)公司及其控股子公司的对外担 (二)公司及其控股子公司的对外
保总额,超过公司最近一期经审计总资产 担保总额,超过公司最近一期经审计总
30%以后提供的任何担保; 资产 30%以后提供的任何担保;
(三)最近十二个月内担保金额累计 (三)最近十二个月内担保金额累
计算超过公司最近一期经审计总资产30% 计计算超过公司最近一期经审计总资
的担保; 产 30%的担保;
(四)为资产负债率超过70%的担保 (四)为资产负债率超过 70%的
对象提供的担保; 担保对象提供的担保;
(五)单笔担保额超过公司最近一期 (五)单笔担保额超过公司最近一
经审计净资产10%的担保; 期经审计净资产 10%的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联 (六)对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保;
人提供的担保; (七)深交所或公司章程规定的其
公司应当在章程中规定股东大会、董
事会审批对外担保的权限和违反审批权 他担保情形。
限、审议程序的责任追究制度。 违反本章程中股东大会、董事会审
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