公告日期：2024-08-31

山东丰元化学股份有限公司章程修订案

（2024年8月第六届董事会第九次会议）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

原条款内容 修订后内容

1.2 公司系依照《公司法》和其他 1.2 公司系依照《公司法》和其他
有关规定由枣庄市丰元化工有限公司整 有关规定由枣庄市丰元化工有限公司体变更设立的股份有限公司（以下简称 整体变更设立的股份有限公司（以下简
“公司”）。公司于 2008 年 4 月 18 日在 称“公司”）。公司于 2008 年 4 月 18 日
山东省枣庄市工商行政管理局注册登 在山东省枣庄市登记机关注册登记，取记，取得营业执照。公司统一社会信用 得营业执照。公司统一社会信用代码
代码为：913704007249501675。 为：913704007249501675。

第 3.1.5 条原条款内容详见附件 第 3.1.5 条修订后内容详见附件

3.2.1 公司根据经营和发展的需要， 3.2.1 公司根据经营和发展的需
依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东大作出决议，可以采用下列方式增加资本： 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本：

（一）向社会公众发行股份；

（一）向社会公众发行股份；

（二）非公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中
证券监督管理委员会（以下简称“中国证 国证监会批准的其他方式。
监会”）批准的其他方式。

4.2.3公司提供担保事项属于下列情 4.2.3公司提供担保事项属于下列
形之一的，应当在董事会审议通过后提交 情形之一的，应当在董事会审议通过后
股东大会审议： 提交股东大会审议：

（一）公司及其控股子公司的对外担 （一）公司及其控股子公司的对外
保总额，超过公司最近一期经审计净资产 担保总额，超过公司最近一期经审计净
50％以后提供的任何担保； 资产 50％以后提供的任何担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外
保总额，超过公司最近一期经审计总资产 担保总额，超过公司最近一期经审计总
30%以后提供的任何担保； 资产 30%以后提供的任何担保；

（三）最近十二个月内担保金额累计 （三）最近十二个月内担保金额累
计算超过公司最近一期经审计总资产30% 计计算超过公司最近一期经审计总资
的担保； 产 30%的担保；

（四）为资产负债率超过70％的担保 （四）为资产负债率超过 70％的
对象提供的担保； 担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过公司最近一期 （五）单笔担保额超过公司最近一
经审计净资产10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保；

人提供的担保； （七）深交所或公司章程规定的其
公司应当在章程中规定股东大会、董
事会审批对外担保的权限和违反审批权 他担保情形。

限、审议程序的责任追究制度。 违反本章程中股东大会、董事会审
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