公告日期：2024-06-18

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-032
广东红墙新材料股份有限公司

关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日召
开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

2022 年股票期权激励计划

1、2022 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会
第二十次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与其相关事项的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本计划的激励对象名单进行了审核。

2、公司通过内部公告栏公布了《关于 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单的公示》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自 2022
年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 10 日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反馈
意见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于
2022 年 6 月 22 日披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
审核及公示情况说明》。

3、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了审核。经过调整后，2022 年股票期权激励计划涉及的股票期权的行权价格由 9.10元/股调整为 9.00 元/股。

4、2022 年 6 月 27 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与其相关事项的议案。

5、2022 年 7 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意首次授予的激励对象人数由 54 人调整为 53 人，首次授
予数量由 294.9 万份调整为 294.4 万份，同意确定 2022 年 7 月 11 日为首次授予
日，授予 53 名激励对象 294.4 万份股票期权。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

6、2022 年 8 月 19 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划授予登
记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于
2022 年 8 月 18 日完成了向 53 名激励对象授予 294.4 万份股票期权的首次授予
登记工作，期权简称：红墙 JLC4，期权代码：037279，股票期权的行权价格为9.00 元/股。

7、2023 年 7 月 14 日，公司召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事
会第三次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》和《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了审核。
8、2024 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监
事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》和《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了审核。

二、股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整情况

2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《2023
年度利润分配方案》，实施利润分配方案如下：以公司总股本 210,228,348 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股……
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