公告日期：2024-11-13

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-065
广东红墙新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2024年11月12日（周二）15:00。

（2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12 日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘连军先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 97,517,185 股，占上市公司
有表决权股份总数的 46.3862％。

1、现场会议的出席情况

通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,584,365 股，占上市公司有表决权股
份总数的 45.9425％。

2、网络投票的情况

通过网络投票的股东 115 人，代表股份 932,820 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.4437％。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 115 人，代表股份 932,820 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.4437％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 115人，代表股份 932,820 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4437％。

本次会议公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

议案 1.00 审议通过了关于续聘 2024 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 97,212,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6877％；
反对 283,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2906％；弃权 21,160股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。

中小股东总表决情况：

同意 628,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3517％；反对 283,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3799％；弃权 21,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2684％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所

（二）律师姓名：戴振军、刘浩

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东红墙新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日

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