公告日期：2024-10-19

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-076

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相
关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 18 日召开了第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会第十四次会议
及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。

（二）2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 10 日，公司内部公示
第三期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，
无反馈记录。2024 年 10 月 11 日，公司披露《公司监事会关于第三期
股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（三）2024 年 10 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-076
债券代码：127088 债券简称：赫达转债

会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；股东大会结束后，公司召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。

（四）2024 年 10 月 19 日，公司披露《关于第三期股票期权与
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

二、调整事项说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划的相关规定，公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》中 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会依据 2024 年第二次临时股东大会的授权，决定对本次激励计划授予激励对象名单进行调整。经过调整后，本次股权激励计划的激励对象人数由原 119 人调整为 116 人，部分激励对象的授予份额同步进行调整，本次激励计划拟向激励对象授予权益的总数由 1292 万股调整为 1286 万股。

上述调整事项已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议并通过。除上述调整外，公司本次激励计划与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-076

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

差异。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响

公司对第三期股票期权与限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：

本次对公司本次激励计划授予的激励对象名单的调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司本次激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象名单符合《管理办法》《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，调整后的激励对象作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，未超出公司公示的《第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。