公告日期：2024-07-09

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-161
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于2024年第七次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 8 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日（星期
一）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南红塔塑胶
有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 73 人，代表股份数量 262,406,297

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-161
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

股，占公司有表决权股份总数的 27.0536%（截至股权登记日，公司总股本为977,756,093 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 7,808,180 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 969,947,913 股），其中：

（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6 人，代表股份数量 200,044,017 股，占公司有表决权股份总数的 20.6242%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 67 人，代表股份数量
62,362,280 股,占公司有表决权股份总数的 6.4294%。

参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 71 人，代表股份数量 67,216,333 股，占公司有表决权股份总数的 6.9299%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》

表决结果：同意 262,341,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9754%；反对 64,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 67,151,833 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9040%；反对 64,500 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。