公告日期：2024-08-27

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-035
深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第二次定期会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第四届董事会

2024年08月26日，经公司第四届董事会2024年第二次定期会议审议通过，决定于2024年09月12日召开2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年09月12日（星期四）14:00开始

（2）网络投票时间：2024年09月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年09月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年09月12日09:15至15:00任意时间段。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年09月05日（星期四）。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次会议的股权登记日2024年09月05日（星期四）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

股东郭秀梅女士承诺于 2022 年 02 月 23 日至 2025 年 6 月 30 日期间放弃其
持有路畅科技股份的表决权，本次股东大会不行使表决权。详见公司于 2022 年02 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2022-008）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。
二、会议审议事项

（一）审议事项：本次股东大会提案编码表

备注
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案 √

2.00 关于补充预计公司2024年度与中联重科及其下属企业日常 √

关联交易的议案

（二）其他说明

1、本次会议审议的提案一、提案二经过公司第四届董事会 2024 年第二次定
期会议通过；提案一经过公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，提案二由 于关联监事回避表决后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，提案
二直接提交股东大会审议。具体内容请……
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