公告日期:2024-09-14
证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号: 2024-040
深圳市路畅科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,经深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次临时会议审议通过,决定召开公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的相关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:深圳市路畅科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司第四届董事会
2024年09月13日,经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过,决定于2024年09月30日召开2024年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2024年09月30日(星期一)14:00开始
(2)网络投票时间:2024年09月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年09月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年09月30日09:15至15:00任意时间段。
5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2024年09月24日(星期二)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截至本次会议的股权登记日2024年09月24日(星期二)下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司(股票简称:路畅科技;股票代码:002813)全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
股东郭秀梅女士承诺于 2022 年 02 月 23 日至 2025 年 6 月 30 日期间放弃其
持有路畅科技股份的表决权,本次股东大会不行使表决权。详见公司于 2022 年02 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》(公告编号:2022-008)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点:深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)。
二、会议审议事项
(一)审议事项:本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 √
事项并撤回申请文件的议案
2.00 关于授权公司董事会办理终止本次重组相关事宜的议案 √
(二)其他说明
1、本次会议审议的提案一、提案二经过公司第四届董事会第十六次临时会 议审议通过;提案一经过公司第四届监事会第二十二次会议审议,由于关联监事 回避表决后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,该提案直接提交
股东大会审议。具体内容请查阅公司于 2024 年 09 月 14 日在……
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