公告日期：2024-09-30

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2024-044

深圳市路畅科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示

1、 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

2、 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开时间
（1）现场会议：2024年09月30日 14:00
（2）网络投票：2024年09月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年09月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年09月30日09:15至15:00任意时间段。
（二）现场会议召开地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）
（三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会
（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长 唐红兵先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、 会议出席情况
（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 67,146,317 股，占公司有表
决权股份总数的 55.9553％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份2,107,217 股，占公司有表决权股份总数的 1.7560％；通过网络投票的股东 114人，代表股份 65,039,100 股，占公司有表决权股份总数的 54.1992％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 125 人，代表股份 2,370,417 股，占公司有
表决权股份总数的 1.9753％。其中：通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份1,915,317 股，占公司有表决权股份总数的 1.5961％；通过网络投票的中小股东113 人，代表股份 455,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3792％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司拟通过发行股份向湖南中联重科智能高空作业机械有限公司股东购买其合计持有的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 99.53%股权并发行股份募集配套资金暨关联交易（“本次重组”）。

本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于本次重组事项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重组，并向深圳证券交易所撤回本次重组相关申请文件。

中联重科股份有限公司为本议案关联股东，回避表决。

总表决情况：

同意 2,370,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.4951％；
反对 158,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.1858％；弃权33,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3191％。

中小股东总表决情况：

同意 2,178,117 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8875％；反对 158,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.6866％；弃权 33,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4259％。

（二）审议通过了《关于授权公司董事会办理终止本次重组相关事宜的议案》
为保证公司合法、高效地处理本次重组终止相关事宜，根据相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司股东大会授权董事会（并同意董事会授权公司董事长、总经理）全权办理与本次重组终止有关一切事宜，包括但不限于：……
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