公告日期：2024-04-29

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

独立董事刘程 2023 年年度述职报告

本人刘程，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有 效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

刘程：男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月出生，汉族。大专学历，
曾就任深圳凤凰置业有限公司，现任公司独立董事、深圳市宇嘉物业服务有限公 司副总经理。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2023 年公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 5 次，本人严格按照有关法
律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会的情况 出席股东大会的情况

独立董事 任职期间报 现场出席董 以通讯方 委托出 缺席董事 任职期报告 出席股东
姓名 告期内董事 事会次数 式参加董 席董事会 会次数 期内股东大 大会次数
会次数 事会次数 次数 会次数

纪贵宝 5 5 0 0 0 3 3

2023 年严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的
规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，在 2023
年任职期内主要履行以下职责：

1、提名委员会、薪酬与考核委员会工作情况

本人任职期间，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，建议规范公司运作，健全公司内控。

2、审计委员会工作情况

2023 年度任职期间，共召开审计委员会会议 6 次，出席了审计委员会日常
会议，认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《独立董事工作制度》，制度修订后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024 年，本人将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事职权的情况

本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

（六）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况

2023 年，本人利用现场参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议等
机会和其他时间对公司及其子公司进行现场实地考察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；本人通过电话及邮件等方式与公司……
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