公告日期：2024-04-29

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，审议议案 13 项，会议情况如下：

时间 会议届次 审议议案

《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第四届监事会第二 《关于<2022 年度募集资金存放和使用情况的专项
2023.4.25 次会议 报告>的议案》

《关于<未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划>
的议案》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于 2023 年第一季度报告的议案》

第四届监事会第三 《关于处置全资子公司的议案》

2023.6.9 次会议

第四届监事会第四 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

2023.8.28 次会议

第四届监事会第五 《关于 2023 年第三季度报告的议案》

2023.10.30 次会议

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查及发表的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法、依规对公司2023 年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，监事会认为：公司已建立了较完善的内控体系，同时，能够结合法律法规的修订和自身的实际情况，及时修订相关规章制度并有效施行。公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务状况

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

5、检查信息披露制度及内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会对公司信息披露及内幕信息知情人登记管理情况进行了检查，监事会认为：公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密……
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