公告日期：2024-04-20

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-010
安徽黄山胶囊股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于召开 2023 年度股东大会通知的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号本公司一楼
会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：代表本次股东大会所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √

5.00 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 √

6.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 √

8.00 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 √

8.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

8.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

8.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

8.04 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

9.00 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》 √

10.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 √

（二）特别提示和说明

1. 上述议案已经公……
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