公告日期：2024-04-26

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-018

成都富森美家居股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2024 年 4 月 25 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电话、微信、
书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7
人，实际出席现场会议的董事 6 人，独立董事许志以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-020）详见 2024 年 4 月 26
日《证券时报》《中国证券报》《 上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二○二四年四月二十五日

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