公告日期：2024-09-20

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-033

成都富森美家居股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日（星期四）9∶15至15∶00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大
厦B座21楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司副董事长刘云华。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东会的股东及股东授权委托代表共计161人，代表股份数量607,576,703股，占公司股份总数的81.1770％。其中：

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表股份数量599,974,266股，占公司有表决权股份总数的80.1613％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共152人，代表股份数量7,602,437股，占公司有表决权股份总数的1.0157％。

（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共153人，代表股份数量7,602,537股，占公司有表决权股份总数的1.0158％。
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东152人，代表股份数量7,602,437股，占公司有表决权股份总数的1.0157％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》

表决结果：赞成607,468,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9822％；反对102,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0169%；弃权5,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0009%。

其中，中小投资者赞成7,494,447股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.5782％；反对102,480股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.3480％；弃权5,610股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0738％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

2.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成607,210,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9397％；反对114,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0189%；弃权251,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0414%。

其中，中小投资者赞成7,236,157股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为95.1808％；反对114,740股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.5092％；弃权251,640股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（……
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