公告日期:2024-10-23
证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2024-045
成都富森美家居股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定,经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议
审议通过,决定于 2024 年 11 月 8 日(星期五)15:00 召开公司 2024 年第二次临
时股东会,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次股东会的有关情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:公司 2024 年第二次临时股东会。
2.股东会召集人:公司董事会。
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会决定召开 2024
年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 11 月 8 日(星期五)15:00 开始
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 11 月 8 日(星期五)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 11 月 8 日(星期五)9∶15 至 15∶00 期间任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2024 年 11 月 4 日(星期一)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件三);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21
楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一:本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打 勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 均为等额选举
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选(4)人
1.01 选举刘兵先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘云华女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘义先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举岳清金先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选(3)人
2.01 选举许志先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举倪得兵先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举刘宝华先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 应选(2)人
3.01 选举程良先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
3.02 选举余洪先生为公司第六届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 ……
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