公告日期：2024-06-12

证券代码：002819 证 券简称：东方中科 公告编号：2024-036
北 京东方中科集成科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股 份有 限公司 （以 下简 称“ 公司 ”）第五
届监事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议
以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

议案一：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司董事会变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小 股东合法权益 的情形。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需通过股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇二四年六月十二日

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