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公告日期:2024-06-12
证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2024-035
北 京东方中科集成科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股 份有 限公司(以 下简 称“ 公司 ”)第五
届董事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开,会议
以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
会议由董事会主席王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:
议案一:审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项,公司总股本合计由 305,826,797 股减少至 300,594,037 股,公司注册资本由人民币 305,826,797 元减少至 300,594,037 元。另外,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际经营管理情况,公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订,并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需通过股东大会审议。
议案二:审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会,
会议具体时间另行通知。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月十二日
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