公告日期：2024-06-12

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-037
北 京东方中科集成科技股份有限公司

关 于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，由于业绩承诺股份回 购注销、股权激励期权行权等事项，截至本公告披露日，公司总股本及注册资本减少。另外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。上述具体修订内容如下：

修改前 修改后

第一章 总则

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
305,826,797 元。 300,594,037 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十二条 公司依照法律规定，健全以
新增 职工代表大会为基本形式的民主管理
制度，推进企务公开，落实职工群众知

情权、参与权、表达权、监督权。重大
决策要听取职工意见，涉及职工切身
利益的重大问题必须经过职工代表大
会或者职工大会审议。坚持和完善职
工董事、职工监事制度，保证职工代表
有序参与公司治理的权益。

第十三条 公司董事、监事及高级管理
人员的薪酬依据公司岗位职责、绩效
新增 考核以及行业相关岗位的薪酬水平制
定的有关薪酬管理和等级标准相关规
定进行发放。

第三章 股份

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
305,826,797 股，均为普通股。 300,594,037 股，均为普通股。

第二十二条 公司不得为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供赠与、
借款、担保以及其他财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
第二十条 ……
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