公告日期：2024-06-12

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-038
北 京东方中科集成科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年6月11日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为：2024年6月28日15:00；

网络投票时间为：2024年6月28日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日 9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15至2024年6月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

（二）议案的具体内容

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上 的相关公告及文件。

（三）特别说明

1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、本议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

三、会议登记等事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委 托书、授权人股票帐户卡及持股证明；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书、参会股东登记表详见本通知附件二、三。

2、现场会议登记时间：2024年6月25日9:30-11:30，13:00-15:00。
3、现场会议登记地点：公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：邓狄

联系电话：010-68727993

传真：010-68727993

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