公告日期：2024-06-26

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-047
北 京东方中科集成科技股份有限公司

关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为：2024年7月12日15:00；

网络投票时间为：2024年7月12日，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日9:15至2024年7月12日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 5 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码表（表
一）如下：

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 累积投票
1.00 案》 （应选人
数 6 人）

1.01 《关于提名王戈为公司第六届董事会非独立董事候选人的子议案》 √

1.02 《关于提名刘国平为公司第六届董事会非独立董事候选人的子议案》 √

1.03 《关于提名石强为公司第六届董事会非独立董事候选人的子议案》 √

1.04 《关于提名张广平为公司第六届董事会非独立董事候选人的子议案》 √

1.05 《关于提名许研为公司第六届董事会非独立董事候选人的子议案》 √

1.06 《关于提名郑大伟为公司第六届董事会非独立董事候选人的子议案》 √

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 累积投票
2.00 案》 （应选人
数 3 人）……
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