公告日期：2024-06-26

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-044
北 京东方中科集成科技股份有限公司

关 于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根 据《 公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法 规、规范 性文件及《公司 章程》的有关规定，公司董事会应于董事任期届满前进行换届选举。2024 年6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，董事会审议确定王戈先生、刘国平先生、石强先生、张广平先生、许研先生 、郑大伟先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；经公司第五届董事 会提 名并 经董 事会提名委 员会 审查，董事会审议确定徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书/独立董事培训证明，其中，陈晶女士 为会计专业人 士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制对候选人逐个进行投票表决。公司第六届董事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。
公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日
附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、王戈先生

王戈先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士学位，正高级工程师。1990 年 7 月进入东方科仪控股集团有限公司（简称：东方科仪控股），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。现任中国科学院控股有限公司党委委员，东方科仪控股党委书记、董事长，北京科苑新创技术股份有限公司董事，国科嘉和（北京）投资管理有限公司董事长，国科盛华投资管理有限公司董事长、国科信工（北京）投资管理有限公司董事，上海国檀投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，万里红董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长。

截至目前，王戈先生直接持有公司股份 2.63%。除上述任职之外，
其与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、刘国平先生

刘国平先生，1951 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科，高级经济师。曾任职于中国铁道部、中国铁路物资总公司。
2012 年 12 月进入欧力士投资，现任欧力士投资董事长、欧力士融资租赁（中国）有限公司董事、ORCC 董事、本公司副董事长。

截至目前，刘国平先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管……
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