公告日期：2024-07-13

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-064
北京东方中科集成科技股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 7 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，会议选举郑大伟先生、刘国平先生、王戈先生、石强先生、张广平先生、许研先生为公司第六届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、陈晶女士、戴昌久先生为公司第六届董事会独立董事。以上 9 名董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起生效（以上董事简历详见附件）。
公司第六届董事会第一次会议于当日召开，会议选举郑大伟先生为公司第六届董事会董事长，刘国平先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会董事任期相同。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事的情形。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，且独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月十三日
附件：第六届董事会董事简历

一、非独立董事简历

1、郑大伟先生

郑大伟先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
工程师，中欧国际工商学院 EMBA。2003 年 1 月进入本公司。历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器事业部经理、综合测试业务事业部经理，副总经理。现任本公司董事、总经理。

截至目前，郑大伟先生直接持有公司股份 0.05%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、刘国平先生

刘国平先生，1951 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科，高级经济师。曾任职于中国铁道部、中国铁路物资总公司。2012 年 12 月进入欧力士投资，现任欧力士投资董事长、欧力士融资租赁（中国）有限公司董事、ORCC 董事、本公司副董事长。

截至目前，刘国平先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、王戈先生

王戈先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士学位，正高级工程师。1990 年 7 月进入东方科仪控股集团有限公司（简称：东方科仪控股），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。现任中国科学院控股有限公司党委委员，东方科仪控股党委书记、董事长，北京科苑新创技术股份有限公司董事，国科嘉和（北京）投资管理有限公司董事长，国科盛华投资管理有限公司董事长、国科信工（北京）投资管理有限公司董事，上海国檀投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，万里红董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长。

截至目前，王戈先生直接持有公司股份 2.63%。除上述任职之外，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制……
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