公告日期：2024-07-13

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-062
北京东方中科集成科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过专人送达、邮件等
方式送达给全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过半数董事推举，会议由董事郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

议案一：审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》

1、选举郑大伟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2、选举刘国平先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容及以上人员简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》。

议案二：审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：

审计委员会（5 人）：陈晶女士（主任委员）、徐帆江先生、戴昌久先生、石强先生、张广平先生。

提名委员会（5 人）：徐帆江先生（主任委员）、陈晶女士、戴昌久先生、郑大伟先生、王戈先生。

薪酬与考核委员会（5 人）：戴昌久先生（主任委员）、陈晶女士、徐帆江先生、郑大伟先生、刘国平先生。

战略委员会（5 人）：郑大伟先生（主任委员）、许研先生、徐帆江先生、戴昌久先生、陈晶女士。

各专门委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员由独立董事中的会计专业人士陈晶女士担任。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容及以上人员简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》。
议案三：审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，审议了《关于聘
任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。具体情况如下：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑大伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理郑大伟先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张启明先生、常虹先生、郑鹏先生、陈义钢先生、吴旭先生为公司副总经理，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长郑大伟先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任常虹先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。常虹先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

常虹先生的联系方式如下：

电话：010-68727993

传真：010-68727993

电子邮箱：dfjc@oimec.com.cn

通讯地址：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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