公告日期：2024-09-04

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-046

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
等相关规定，公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，详见于指定媒体披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司
股东、董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名任建国、刘凤义、宋清为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其中宋清为会计专业人士。独立董事候选人任建国、宋清已按照规定取得独立董事资格证书或培训证明，刘凤义已参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。

上述董事候选人数符合《公司法》的规定，不存在独立董事人数的比例低于公司董事会成员三分之一的情形，亦不存在兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事总数二分之一的情形。

上述候选人经 2024 年第三次临时股东大会审议通过后，任期三年，自 2024 年 9 月
25 日起至第五届董事会届满之日止。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选
人和独立董事候选人进行等额选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

备查文件：

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会

二〇二四年九月四日
附第五届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

李路先生，1969 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，现任公司党总支书记、董事
长，兼任天津市老字号协会会长。2022 年 9 月至今任公司董事；2022 年 11 月至今任公
司董事长；曾任公司副总经理、总经理助理、工会主席，子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司监事。

截至目前，李路先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。李路先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

龙剑先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事、总经理。2018
年 9 月至今任公司董事；2022 年 10 月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委
委员；2024 年 5 月至今任公司总经理；兼任子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司执行董事、经理，天津市河西区关爱退役军人协会副会长；曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事、副总经理，天津桂发祥饮食有限公司执行董事、经理，祥德供应链管理（天津）有限公司执行董事。

截至目前，龙剑先生未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任党委委员，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失……
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