公告日期：2024-07-20

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-064
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东
大会及 2024 年第四次 H 股类别股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、 现场会议召开时间：2024年7月19日（周五）下午14:00

网络投票时间：2024年7月19日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月19日上午9:15至2024年7月19日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：半数以上董事推举董事张婷

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

（1）2024年第三次临时股东大会出席情况
2024年第三次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人数 34

其中：A股股东人数 33

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,658,660

其中：A股股东持有股份总数（股） 135,806,830

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 10,851,830

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

41.6404%
决权股份总数的比例

其中：A股股东持股占股份总数的比例 38.5592%

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 3.0811%

注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份129,453,147股，占公司有表决权股份总数的36.7553%；通过网络投票的A股股东29人，代表股份6,353,683股，占公司有表决权股份总数的1.8040%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份10,851,830股，占公司有表决权股份总数的3.0811%。

注2：截至本次股东大会股权登记日，公司现有A+H总股本369,471,533股，其中公司回购专用证券账户持有2022年回购计划回购的A股股份538,002股，2024年回购计划已回购的A股股份12,300,701股，2022年员工持股计划专户持有A股股份4,429,800股。根据相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，同时2022年员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股份后，本次股东大会
有表决权股份总数为352,203,030股。

注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。

（2）2024年第四次A股类别股东大会出席情况
2024年第四次A股类别股东大会：

1、出席A股类别股东大会的股东和代理人数 33

2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权

135,806,830
的股份总数（股）
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权

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