公告日期：2024-05-21

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-043
广东和胜工业铝材股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任

高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开
2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会。第五届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。

2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举
公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司审计部经理的议案》。

现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会成员组成

1、第五届董事会成员：

公司第五届董事会由 7 名董事组成：其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
2、人员安排具体如下：

非独立董事：李建湘先生、李信女士、黄嘉辉先生、李江先生

独立董事：周敏女士、方啸中先生、李文生先生

3、经公司全体董事过半数同意，选举董事长如下：

董事长：李建湘先生

4、公司第五届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。

二、第五届董事会各专业委员会成员组成及主任委员的情况

公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各委员会组成情况如下：

专业委员会 主任委员/召集人 委员 委员

战略委员会 李建湘 李信 李文生

薪酬与考核委员会 方啸中 李建湘 周敏

审计委员会 周敏 黄嘉辉 方啸中

提名委员会 李文生 李江 方啸中

专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会的召集人周敏女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员的情况

总经理：李建湘先生

副总经理：李信女士

财务总监：李信女士

董事会秘书：李江先生

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书李江先生已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的规定。

上述董事简历详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

四、聘任审计部经理及证券事务代表的情况

审计部经理：陈永海先生

证券事务代表：徐徐女士

上述人员简历详见附件，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中证券事务代表徐徐女士已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李江 徐徐

联系地址 广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号

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