公告日期：2024-07-05

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-053
广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2024 年 6 月 27 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 4
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席周凤辉主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部
分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

监事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期
权（期权简称：和胜 JLC2，期权代码：037256）第一个行权期已于 2024 年 7 月
3 日行权截止，因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权，根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对未行权的股票期权予以注销。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的股本结构，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
2024 年 7 月 5 日

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