公告日期：2024-08-02

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-066
广东和胜工业铝材股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议决定于 2024 年 8 月 20 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工
业铝材股份有限公司综合办公大楼

5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 13 日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 8 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》

3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》

4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》

6、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》

7、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

特别说明：

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。其中议案 2 需逐项表决。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规
则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议 作为投票对象的
案》 子议案数……
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