公告日期：2024-08-02

证券代码：002824 证券简称：和胜股份
广东和胜工业铝材股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二四年八月

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”或“公司”）拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下：
一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 智能移动终端金属结构件项目 7,500.00 7,500.00

2 安徽和胜新能源生产基地项目（一期） 69,353.50 42,000.00

3 补充流动资金 18,500.00 18,500.00

合计 95,353.50 68,000.00

注：“安徽和胜新能源生产基地项目（一期）”项目的拟投入募集资金，不包含本次发行董事会决议日前已投入项目的金额。

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。
二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析

（一）智能移动终端金属结构件项目

1、项目基本情况

本项目为智能移动终端金属结构件产品生产建设项目，本项目将助力公司优化现有业务布局，进一步提升该业务板块的发展优势。

本项目的实施主体为广东和胜工业铝材股份有限公司，实施地点位于广东省中山市。

2、项目实施的必要性

（1）符合国家战略发展方向，具有良好的市场发展前景

2023 年 7 月 21 日，国家发展改革委等部门制定的《关于促进电子产品消费
的若干措施》公布，明确要完善高质量供给体系，优化电子产品消费环境，进一步稳定和扩大电子产品消费。在加快推动电子产品升级换代方面，加快电子产品技术创新，打造电子产品消费新场景，着力消除电子产品使用障碍。加快建立健全智能电子产品标准体系，实现不同类型、不同品牌的智能家居和可穿戴设备等电子产品互联互通。

2023 年 8 月，根据工业和信息化部、财政部联合印发的《电子信息制造业
2023—2024 年稳增长行动方案》，到 2024 年，我国力争手机市场 5G 手机出货量
占比超过 85%，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现。面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G 通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究建立电子材料产业创新公共服务平台，发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能。

2023 年，消费电子行业在三季度开始市场企稳回升，逐步回暖。根据 IDC
的数据，2023 年全球智能手机出货量为 11.7 亿部，同比 2022 年减少 3.2%，降
幅有所收窄。其中全球折叠屏手机出货量达 1,980 万台，相较 2022 年的 1,280 万
台，同比增长高达 55%，中国市场销量达 680 万部，同比增长 140%，预计 2024
年，中国市场折叠屏手机销量达 960 万部，同比增长 41%。

公司研发生产的消费电子板材、精密结构件、外观结构件是消……
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