公告日期：2024-08-02

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-067

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广
东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 6 月 30 日的前次募
集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一） 前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]690 号）核准，本次公司非公开发行股票数量为
14,682,962 股，每股面值为人民币 1 元，实际发行价格为每股人民币 20.04 元，募集资
金总额为人民币 294,246,558.48 元，扣除各项发行费用 3,973,230.78 元后，实际募集资
金净额为人民币 290,273,327.70 元。上述资金已于 2022 年 7 月 18 日全部到位，业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 7 月 19 日出具了《验资报告》（容
诚验字[2022]518Z0087 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、前次募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 29,040.54 万元（含募集资金专用
账户利息收入 13.21 万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0.00 万元。
（二） 前次募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述法规和制度的要求，2022 年 8 月 11 日，公司同保荐机构民生证券股份有
限公司与中国银行股份有限公司中山分行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述协议与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 6 月 30 日，前次募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

2024 年 6 月 30 日

序号 专户银行 募集资金账户 初始存入 备注

金额 理财 银行 合

产品 存款 计

中国银行股份有限 2022 年

1 公司中山分行三乡 705576016981 29,235.98 0.00 0.00 0.00 12 月 8 日销户
支行

资金合计 29,235.98 0.00 0.00 0.00

注：截至 2024 年 6 月 30日，前次募集资金已按规定全部使用完毕，公司已经办理完毕募集资
金专户的注销手续并公告。

（三） 前次募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，前次募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 号 承诺投资项目 募集资金承诺投资 ……
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