公告日期：2024-04-26

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-023
西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定
于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会，现将本
次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

5、会议时间：

（1）现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上
午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7、参加会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东只能采取现场、网络表决方式的一种。如同一股东通过现场、深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一

次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼

会议室。

二、会议审议事项

备注

在该列打√
提案编码 提 案 名 称

的栏目可投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √……
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