公告日期：2024-04-26

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在保持独立董事应有独立性的前提下，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极维护公司利益和全体投资者的合法权益，充分地发挥了独立董事作用。现将 2023年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

肖兴刚，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3月至2011年12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至2016年12月，担任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总监、董事会秘书；2017年1月至今，担任信达风投资管理有限公司业务总监。2007年9月至2013年9月任宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）独立董事；2016年1月至2022年1月，任万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：000638）独立董事。2021年9月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2023年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议6次、股东大会3次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责， 2023年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大
董事姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会 会的次数
议

肖兴刚 6 4 2 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人担任审计委员会的主任委员、薪酬考核委员会委员。主要履行以下职责：
1、审计委员会

报告期内，本人作为第三届审计委员会主任委员，2023年均亲自主持董事会审计委员会共5次，认真听取审议的各项议案，仔细研读会议材料，并结合公司实际情况，对公司对各期定期报告、审计报告、会计师事务所聘任、内部控制自我评价报告及内部控制审计报告、利润分配预案、内审部工作计划等相关的议案进行了审议。在审计报告编制过程中与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，发挥了审计委员会的监督作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事职责，充分发挥了指导和监督作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

2、薪酬与考核委员会

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照监管要求和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定积极参加薪酬与考核委员会会议。报告期内，参加薪酬与考核委员会会议1次，审议了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销事项进行了认真审议，积极履行了薪酬与考核委员会的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2023年，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内……
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