公告日期：2024-04-26

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-011
西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第
三届监事会第十五次会议已于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知了全体监
事。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士召
集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》及摘要披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）同时披露在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。
本议案需提交 2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度审计报告》，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；

经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现营业收入667,038,998.92元，较上年同期856,734,307.99元减少22.14%；实现归属于上市公司股东的净利润15,386,479.71元，较上年同期44,135,409.23元减少65.14%。

《2023年度财务决算报告》披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。具体内容详见披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

5、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度监事会工作报告》披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2023年内部控制评价报告、内部控制审计报告>的议案》；

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了涵盖公司经营管理各环节、适应公司日常管理和未来发展的内部控制体系。内部控制体系设计规范、完整，运行有效，保证了公司经营活动的有序开展。2023年度，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的情形。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度内部控制审计报
告》，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。

7、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

审……
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