公告日期：2024-04-27

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-019
深圳市名雕装饰股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董
事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事徐沛先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

独立董事徐沛先生、蔡强先生、罗伟豪先生向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业
收入 78,415.29 万元，比上年下降 5.33%；实现归属母公司净利润 3,908.81 万元，
比上年上升 106.28%。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

根据公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2024 年实现收入 82,300.00 万元，同比上升 4.95%，实现净利润 4,550.00 万元，同比上升 4.92%。

特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计合并后归属于母公司的净利润 39,088,119.15 元，其中母公司 2023 年度实现的净利润为 47,111,157.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,711,115.72 元，加上年初未分配利
润 240,076,075.69 元，减去 2023 年派发现金股利 16,000,800.00 元，至 2023 年
12 月 31 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为 266,475,317.18 元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2023 年度利润分配，具体分配的预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股……
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