公告日期：2024-04-27

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-020

深圳市名雕装饰股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 15 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

《2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2023 年度利润分配的预案。

《2023年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议了《关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2024 年
度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因本议案与全体监事利益相关，全体监事回避表决，直接提交至公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。同意将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交 2023 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》提交2023年度股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资……
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