公告日期：2024-04-26

广州弘亚数控机械股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（杨禾）

各位股东及股东代表：

本人杨禾，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

杨禾女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人，2021 年 5 月起担任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年，公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东大会。本人利用参加董事
会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 8 次，实际出席 8 次；应出席股东大会 2 次，实际出席股东大会 2 次。

公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会和董事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有
反对、弃权的情形。

本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2023 年度任期内，本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，按照公司《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定积极履行作为委员的相应职责，充分发挥专业优势，以规范公司运作，健全公司内控，切实履行了相关责任和义务，主要履行以下职责：
2023 年度任职期间，本人作为第四届董事会提名委员会委员，2023 年度共计出席董事会提名委员会会议 3 次，根据高级管理人员的任职条件，对公司高级管理人员进行资格审查，向董事会提出高级管理人员人选的建议和相关材料；参与决策控股企业中委派的董事和高级管理人员候选人，为董事会决策提供了专业支持，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2023 年度任职期间，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，2023年度共计出席董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，研究董事与高级管理人员考核标准并提出建议，研究和讨论员工持股计划草案及管理办法，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期内，公司并未召开独立董事专门会议。

（三）对相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况

1、相关事项进行审议情况

2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就公司有关事项进行了独立的专业判断，发表事前认可和独立意见共计 5 次，具体如下：

会议日期 会议届次 事项 意见

2023 年 4 月 第四届董 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意

28 日 事会第十 见。 同意

八次会议

2023 年 4 月 第四届董 1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、

28 日 事会第十 公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 同意

八次会议 2、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见；

3、关于《2022 年度内部控制评价报告》的独

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