公告日期：2024-05-21

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-022
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20
日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整董事会席位的具体情况

公司拟调整董事会席位数量，将董事会成员人数由 9 名调减至 8 名，其中
非独立董事人数由 6 名减至 5 名，独立董事人数 3 名保持不变。鉴于该调整，
公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司截至2024年3月31日可转换公司债券转股情况，对《公司章程》中相关条款作出修订。具体情况如下：

修改前条款内容 修改后条款内容

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
42,423.0053 万元。 42,423.0243 万元。

第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
42,423.0053 万股。公司发行的股份全 42,423.0243 万股。公司发行的股份全

部为普通股。 部为普通股。

第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易 （一）证券交易所集中竞价交易
方式； 方式；

（二）要约方式； （二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方 （三）中国证监会认可的其他方
式。 式。

公司因本章程第二十三条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司的股份可以依 第二十六条 公司的股份可以依
法转让，《公司法》和其他规范性文件 法转让。
以及本章程另有规定的除外。

公司股票被终止上市后，公司股
票进入全国中小企业股份转让系统继
续交易。公司不得修改此项规定。

第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 发起人持有的本公
司股份，自公司成立之日起一年内不 司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 的股份，自公司股票在证券交易所上
市交易之日起一年内不得转让。 市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让 及其变动情况，在任职期间每年通过的股份不得超过其所持有本公司同一 集中竞价、大宗交易、协议转让等方式种类股份总数的百分之二十五；所持 转让的股份不得超过其所持有本公司本公司股份自公司股票上市交易之日 同一种类股份总数的百分之二十五，起一年内不得转让。上述人员离职后 因司法强制执行、继承、遗赠、依法分半年内，不得转让其所持有的本公司 割财产等导致股份变动的除外；所持
股份。 本公司股份自公司股票上市交易之日
公司董事、监事、高级管理人员在 起一年内不得转让。上述人员离职后
任职……
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