公告日期：2024-05-21

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-021
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即
将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召
开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名卢花顺女士、李贤女士 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开职工代表大会选举蒋秀琴女士为公司第五届
监事会职工代表监事（简历见附件），上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事蒋秀琴女士一起组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述人员任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
2024 年 5 月 21 日

附件：
一、非职工代表监事候选人简历

卢花顺女士，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士学历。2014
年 9 月起就职于广州弘亚数控机械股份有限公司，现任公司行政经理。卢花顺女士通过公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份 6,741 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

李贤女士，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东财经大学管理学
学士学位，审计专业，2015 年 2 月起任职于公司审计部。李贤女士通过公司 2021年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份 5,898 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
二、职工代表监事简历

蒋秀琴女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任职于
上海昌达实业有限公司。2006 年 11 月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本公司人力资源总监、监事。蒋秀琴女士直接持有公司股份 25,480 股，通过公司2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份 29,492股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不
是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

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