公告日期：2024-06-06

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-024
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日在《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。2023年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会。

2．会议召集人：公司第四届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2024年6月11日14:30，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年6月11日9:15—15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024年6月4日

7．出席对象：

（1）截止股权登记日（2024 年 6 月 4 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红 √

规划的议案》

6.00 ……
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