公告日期：2024-06-12

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-026
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11
日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第
一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过口头方式发出，并于同日在公司会议室以
现场表决方式召开。

2、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。

3、本次会议由过半数董事推举李茂洪先生召集和主持，监事、高级管理人员列席会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第
五届董事会董事长的议案》；

董事会选举李茂洪先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第
五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事同意，选举产生各专门委员会成员，任期三年，任期与第五届董事会任期一致，具体人员组成如下：

（1）战略委员会：李茂洪（主任委员）、陈大江、刘风华

（2）审计委员会：林雪锋（主任委员）、林桂成、吴海洋

（3）提名委员会：杨禾（主任委员）、李茂洪、林桂成

（4）薪酬与考核委员会：林桂成（主任委员）、杨禾、黄旭

上述人员简历详见 2024 年 5 月 21 日公司刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-020）。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总
经理的议案》；

经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李茂洪先生为公司总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副
总经理的议案》；

经公司总经理李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈大江先生、刘风华先生、许丽君女士、莫晨晓先生为公司副总经理，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财
务负责人的议案》；

经公司总经理李茂洪先生提名，董事会审计委员会、提名委员会资格审核，董事会同意聘任许丽君女士为公司财务负责人，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董
事会秘书的议案》；

经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任莫晨晓先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内
部审计部负责人的议案》；

同意聘任李贤女士为公司内部审计部负责人，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证
券事务代表的议案》；

同意聘任周旭明先生为公司证券事务代表，任期三年，任期与第五届董事会任期一致。

上述高级管理人员聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董……
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