公告日期：2024-04-29

广东新宏泽包装股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、规范运作情况、董事会对股东大会决议的执行情况、财务状况以及内部控制情况、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公司和全体股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议题 会议议题

序号

1 2022 年度监事会工作报告

2 2022 年度财务决算报告

3 2022 年年度报告全文及摘要

4 2023 年第一季度报告

5 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

第四届监事会 2023 年 4 6 2022 年度内部控制自我评价报告

1 第十四次会议 月 26 日 7 关于确认 2022 年度监事薪酬的议案

7.1 监事会主席黄绚绚的薪酬

7.2 监事吴桓桓的薪酬

7.3 职工代表监事陈建华的薪酬

8 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

9 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

10 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

2 第四届监事会 2023 年 6 1 关于豁免监事会会议通知期限的议案

第十五次会议 月 14 日 2 关于前期会计差错更正的议案

第四届监事会 2023 年 7 1 关于公司监事会换届选举的议案

3 第十六次会议 月 14 日 1.1 选举黄绚绚女士为公司第五届监事会非职工代表监事

1.2 选举吴桓桓女士为公司第五届监事会非职工代表监事

4 第五届监事会 2023 年 7 1 关于选举公司第五届监事会主席的议案

第一次会议 月 31 日

5 第五届监事会 2023 年 8 1 2023 年半年度报告及其摘要

第二次会议 月 25 日

6 第五届监事会 2023 年 9 1 关于豁免监事会会议通知期限的议案

第三次会议 月 15 日 2 关于转让子公司股权暨关联交易的议案

7 第五届监事会 2023 年 10 1 2023 年第三季度报告

第四次会议 月 27 日

二、监事会对公司下列事项发表的审核意见

1、公司规范运作情况

2023 年度，公司监事会根据有关法律法规，出席了公司股东大会，列席了董事会会议，对会议的召集、召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督。监事会认为，公司董事会、股东大会运作规范，公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2……
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