公告日期：2024-09-28

广东新宏泽包装股份有限公司

章 程

2024 年 9 月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 31
第一节 监事 ...... 31
第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 内部审计 ...... 37
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知和公告 ...... 38
第一节 通知 ...... 38
第二节 公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39
第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由广东新宏泽包装有限公司以整体变更方式设立；在潮州市市场监督管
理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91445100784885395B。

第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2016年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广东新宏泽包装股份有限公司；英文名称：
Guangdong New Grand Long Packing Co.,Ltd.

第五条 公司住所：广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园。邮政编码：521000

第六条 公司注册资本为人民币 23,040 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生，并担任公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提供产品质量，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提供经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：包装材料及制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；纸制品制造；纸制品销售；住房租赁；物业管理；园区管理服务；第一类医疗器械生……
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