公告日期：2024-04-30

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2024-008
转债代码：128048 转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 16 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第五次会
议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司十七楼会议室召开，以现场及视频会
议表决方式进行表决。公司应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事长丁娅女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》；

本议案将提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于监事会对 2023 年度“三重一大”执行情况的监督报
告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告》；
本议案将提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2023 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价
报告》；

本议案将提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的
评价报告》；

本议案将提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算方
案审查意见的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要书面审核意见的议案》；
经审核，监事会认为：公司编制 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司 2023 年年度摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2023 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度审核意见的议案》；
1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 341,000 万元；存款类，合计 280,000 万元；理财类，合计 150,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、张家港市国有资本投资集团有限公司关联企业, 授信类，合计 230,000万元；存款类，合计 290,000 万元；理财类，合计 100,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业, 授信类，合计 35,000 万元；存款
类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业, 授信类，合计20,000 万元；存款类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、攀华集团有限公司及其关联企业, 授信类，合计 79,000 万元；存款类，
合计 20,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、华友管业有限公司及其关联企业, 授信类，合计 40,000 万元；存款类，
合计 5,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈玉明回避表决。
7、张家港保税区江联国际贸易有限公司及其关联企业, 授信类，合计
37,400 万元；存款类，合计 7,000 万元；理财类，合计 1,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ……
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