公告日期:2024-04-30
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(述职人:吴敏艳)
各位股东及股东代表:
本人作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会的独立董事,在 2023 年度,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》等有关法律、法规的规定,以及《公司章程》的相关规定,严格保持独立董事的独立性和职业操守,勤勉、忠实地履行了独立董事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,出席了 2023 年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下:
一、本人基本情况
本人 1975 年 5 月出生,中国国籍,汉族,中共党员。1998 年毕业于南京审计
学院会计学专业,获学士学位,并于 2007 年获上海财经大学会计硕士学位,2018
年 9 月至 2019 年 2 月于美国威斯康星大学欧克莱尔分校访问学者,副教授,中国
注册会计师(CPA)。1998 年至今分别在常熟理工学院审计处、常熟理工学院商学
院工作,目前任商学院财务与金融系主任兼党支部书记。2017 年 4 月至 2023 年 4
月任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。曾获“常熟理工学院教学成果一等奖”、撰写论文获“江苏省社科应用研究精品工程”二等奖、“苏州市第十四次哲学社会科学优秀成果奖”三等奖。
2023 年,本人对独立性情况进行了自查,本人作为公司独立董事符合《上市
公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
(一)、2023 年度出席会议情况
2023 年度,本人亲自出席了第八届董事会召开、召集的 4 次董事会会议。
本人对公司董事会各项议案没有提出异议,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
此外,本人还出席了公司 2023 年第一次临时股东大会(6 月 29 日)。
(二)、任职董事会各委员会工作情况及独立董事专门会议工作情况
本人作为公司第八届董事会审计委员会的主任委员,以及关联交易控制委员会、提名与薪酬考核委员会,三农与绿色金融委员会的委员在 2023 年主要履行以下职责:
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员加强与公司审计部的联系,了解公司的内控情况,指导公司内审工作。
主持并参加了第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议(8 月 25 日),审
议了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》、《2023 年上半年内部
审计工作报告》等 2 个议案。董事会审计委员会 2023 年第二次会议(10 月 27 日),
审议了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》、《关于申请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度的议案》等 4 个
议案。董事会审计委员会 2023 年第三次会议(11 月 14 日),审议了《关于制定<
会计师事务所选聘管理办法>的议案》等 4 个议案。
2、关联交易控制委员会工作情况
参加了第八届董事会关联交易控制委员会 2023 年第一次会议(7 月 18 日),
审议了《关于关联方名单调整的议案》。董事会关联交易控制委员会 2023 年第二次会议(10 月 27 日),审议了《关于关联方日常关联交易预计额度的议案》。
3、提名与薪酬委员会工作情况
参加了第八届董事会提名与薪酬委员会 2023 年第一次会议(8 月 25 日),审
议了《关于<2023 年度董事会对行长室经营目标责任书>的议案》等 4 个议案。董
事会提名与薪酬委员会 2023 年第二次会议(11 月 15 日),审议了《关于聘任副
行长的议案》。
4、三农与绿色金融委员会工作情况
参加了第八届董事会三农与绿色金融委员会2023年第一次会议(10月27日),审议了《在“双碳”目标下金融支持光伏产业发展的调研报告》。
报告期内并未召开独立董事专门会议,根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的相关规定,结合公司独立董事工作制度,本人在 2024 年根据公司实际情况开展独立董事专门会议相关工作。
三、履职重点关注的事项
(一)、发表独立意见情况
2023 年度,本人对公司的经营情况进行了……
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