公告日期：2024-05-14

招商证券股份有限公司

关于浙江华统肉制品股份有限公司
向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

二〇二四年五月

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华统股份”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
一、公司概况

（一）发行人基本信息

中文名称 浙江华统肉制品股份有限公司

英文名称 Zhejiang Huatong Meat Products Co.，Ltd.

成立日期 2001 年 8 月 8 日

注册资本 618,901,473.00 元

法定代表人 朱俭军

股票简称和代码 华统股份；002840

股票上市地 深圳证券交易所

住所 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区

联系电话 0579-89908661

传真号码 0579-89907387

网址 www.huatongmeat.com

电子信箱 lysn600@163.com

许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品
生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密
处方产品的生产）；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：鲜肉批
经营范围 发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：生猪屠宰
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省义乌市义亭
镇义杭线西侧）

（二）发行人主营业务

公司主营业务包括生猪养殖业务、生猪屠宰及肉制品加工业务两大核心板块及配套的饲料业务、家禽养殖及屠宰等板块。公司的主要产品为生鲜肉（生鲜猪肉、生鲜禽肉）、生猪（种猪、仔猪和商品猪等）、肉制品（火腿、酱卤制品等）和饲料产品等。

（三）发行人核心技术及研发水平

公司以生猪养殖及屠宰业务为核心，全力打造生猪产业链一体化经营模式，围绕生猪产业链一体化积极布局，在经营过程中注重技术研发和积累，持续增加研发投入，2023 年度研发投入已达 4,920.91 万元。公司拥有较为丰富的技术积累，在行业内具备一定的技术优势。公司掌握了浙江特色腌腊肉制品加工新技术、优质特色……
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