公告日期：2024-05-16

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-057
浙江华统肉制品股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午
15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东 33 人，代表股份 365,651,025 股，占公
司有表决权股份总数的 59.0624％。

其中：通过现场出席会议的股东 4 人，代表股份 331,959,656 股，占公司有
表决权股份总数的 53.6204％。

通过网络投票出席会议的股东 29 人，代表股份 33,691,369 股，占公司有表
决权股份总数的 5.4421％。

现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 365,650,925 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,691,509 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 365,650,925 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,691,509 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 365,650,925 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,691,509 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司2023年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。