公告日期：2024-08-29

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-086
浙江华统肉制品股份有限公司

关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称“高乐新能源”）签订《租赁合同》，将公司位于义亭镇姑塘工业区的 6 号厂房租赁给高乐新能源，出租厂房使用面积为
17,660.16 平方米，租金单价 32 元/㎡/月，即每年租金为 6,781,501.44 元，租金每
叁年上涨 3%，租赁期限为 10 年，高乐新能源需向公司支付定金 50 万元，水电
费按照自来水公司、电网价平价由公司代收代缴。

公司与广东海大集团股份有限公司签订了《合资经营协议》，共同设立了丽水海大华统生物科技有限公司（以下简称“海大华统”），协议约定将公司全资子公司丽水市绿生源饲料有限公司（以下简称“丽水绿生源”）的饲料资产租赁给海大华统从事饲料生产、销售业务。近期，丽水绿生源与关联方海大华统签订了《整体工厂租赁合同》，将丽水绿生源位于浙江省丽水市莲都区南明山街道石
牛路 59-1 号的饲料厂（约 18.7 亩）整体出租给海大华统，租期为 5 年，年租金
为 240 万元。

（二）关联关系说明

高乐新能源系广东高乐股份有限公司的全资子公司，广东高乐股份有限公司与本公司控股股东均为华统集团有限公司，与公司受同一实际控制人控制，且公司董事朱俭勇在高乐新能源担任执行董事职务，本次双方拟签署厂房《租赁合同》构成了关联交易。

海大华统系本公司参股子公司，因公司财务总监张开俊在其担任董事职务，
从而与公司构成关联方，本次双方签署《整体工厂租赁合同》构成了关联交易。
（三）关联交易审议情况

2024年8月27日，公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司拟向关联方提供房产租赁暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议分别审议通过了上述议案，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯以及关联监事卫彩霞回避表决，3位非关联董事及2位非关联监事均投了同意票。

公司本次拟向关联方提供房产租赁事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况介绍

1、高乐新能源科技（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330782MAC64YT62M

法定代表人：朱俭勇

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

住所：浙江省金华市义乌市义亭镇姑塘工业区姑塘一路1号A栋205室（自主申报）

成立日期：2023年1月3日

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

实际控制人：朱俭勇、朱俭军

主要财务指标

单位：元

项目 2023年12月31日（经审计） 2024年3月31日（未经审计）

资产总额 2,512,349.46 52,255,926.97

负债总额 1,658,616.29 51,500,602.08

净资产 853,733.17 755,324.89

项目 2023年度（经审计） 2024年1-3月（未经审计）

营业收入 —— ——

营业利润 ……
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