公告日期：2024-06-12

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会

2024 年 6 月 11 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第五次临时会议，审
议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决 权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 6 月 20 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案

1.00 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（4）人

1.01 非独立董事候选人陈启丰 √

1.02 非独立董事候选人陈伟东 √

1.03 非独立董事候选人陈伟儿 √

1.04 非独立董事候选人戴湘平 √

2.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人

2.01 独立董事候选人黄伟坤 √

2.02 独立董事候选人刘良先 √

2.03 独立董事候选人张立 √

3.00 审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的 应选人数（2）人
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