公告日期：2024-06-12

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-038

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议通知于 2024 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月
11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全
体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事任期已临近届满，监事会同意提名蔡天杰、甘桂清为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-038

三、备查文件

公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2024 年 6 月 12 日

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